Архів
Законодавство з питань фінансового моніторингу
- 12.11.2018 | 14:16 Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 166-9 та 188-34)
- 12.11.2018 | 14:11 Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
- 12.11.2018 | 14:07 Закон України від 10.12.1991 № 1956-XII "Про товарну біржу"
- 12.11.2018 | 14:02 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 299 "Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
- 12.11.2018 | 12:56 Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 № 510 "Про порядок визначення держав (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення"
- 12.11.2018 | 12:52 Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 552 "Деякі питання організації фінансового моніторингу"
- 12.11.2018 | 12:48 Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 610 "Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу"
- 12.11.2018 | 12:45 Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 613 "Про утворення Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
- 12.11.2018 | 12:41 Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 693 "Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта"
- 12.11.2018 | 12:37 Постанова Кабінету Міністрів України 16.09.2015 № 708 "Про затвердження Порядку надання державними органами та органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового моніторингу"
