До уваги товарних та інших бірж, які проводять фінансові операції з товарами, стосовно яких, відповідно до Закону України від 14.10.2014 № 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", Мінекономіки здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Держфінмоніторингом, в рамках підготовки до другого Звіту про прогрес України за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL та з метою забезпечення виконання 6-ої та 7-ої Рекомендацій FATF щодо запровадження режиму цільових фінансових санкцій відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН стосовно запобігання, протидії та боротьби з тероризмом та його фінансуванням, з розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, підготовлено роз'яснення, яке розміщено на вебсайті Держфінмоніторингу в рубриці "Протидія тероризму"/"Інформація міжнародних організацій та установ".
Ознайомитись із зазначеним роз'ясненням можна за посиланням.
